該建議的一個有趣元素是去風險化問題，根據該問題，機構將不再向某些具有高 ML/TF 風險的客戶類別提供服務。 MNB 強調，服務提供商必須在其有效的客戶盡職調查中應用適當且對風險敏感的政策和程序，因此不合理地拒絕整個客戶群獲得金融服務是不可接受的。 換句話說，該建議期望服務提供商謹慎平衡金融整合的需求和通過去風險化降低 ML/TF 風險的需求。 該建議特別提到了 EBA 關於對來自高風險第三國或地區的尋求庇護客戶應用客戶盡職調查措施的意見。 對於職業年金提供者、自願互助保險基金、執行國際郵政訂單承兌和交付的提供者以及信託受託人，監管機構僅期望在建議的風險評估和管理一般原則章節中所寫的內容。 強調內部風險評估的作用並製定相關預期幾乎是貫穿整個材料的核心要素。 MNB 希望服務提供商在風險評估中對其業務線進行分類；他們的業務關係和交易分配。
這項義務既適用於執行管理任務的人員（下屬），也適用於擔任管理任務的人員。 根據法律規定，書面績效評估以及評估的年度頻率具有約束力。 在準備過程中，為了統一高效的政府協調，明確建議與總理辦公室主管政府辦公室協調優先部門目標。 整骨 推拿 根據KTV的規定，績效考核覆蓋所有公務員和所有管理人員，從部門負責人到部門負責人。
所有這些（大概）充分反映了博物館機構的各種經濟、金融和勞動力需求。 2.13.疫情第一階段嚴重影響了單一市場，歐盟成員國之間乃至成員國內部的傳統貿易流動因嚴格的限制措施而中斷。
我們的合作夥伴 IT Natives 最近在 LinkedIn 上分享了一篇有趣的帖子，內容涉及對 MNB 發布的建議的解讀，該建議將於 2023 年 1 月 1 日生效。 他們的專家團隊特別重視旨在防止欺詐的法規。
作為其中的一部分，服務提供商必須全面了解其發現的 ML/TF（洗錢/恐怖主義融資）風險因素，並且必須使用這些來評估 ML/TF 風險的一般水平。 服務提供者可能會根據其相對重要性決定對各個風險因素進行不同的加權。
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